四川锦程消费金融有限责任公司 “反洗钱系统"采购项目公告

根据需要，四川锦程消费金融有限责任公司决定对外公开采购“反洗钱系统”，欢迎符合条件的供应商参与采购。具体公告如下：

一、采购项目基本情况

（一）项目名称

四川锦程消费金融有限责任公司“反洗钱系统”采购项目

（二）需求简介

系统需要能满足监管要求及采购人反洗钱工作的日常需要，包括但不限于能实现客户身份识别、客户风险评级、灰黑名单管理、大额交易及可疑交易报告管理等方面。

（三）采购人：四川锦程消费金融有限责任公司

（四）采购方式：以采购文件为准

二、供应商报名资质与要求

（一）供应商必须是中华人民共和国境内注册的企业法人；注册成立时间不少于5年，注册资金不得低于人民币500万元。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，及其母公司、全资子公司及控股公司只能有一家参与本项目的采购。

（二）供应商有下列情况的，应主动向采购人说明，采购人有权限制其参加本项目的采购：

1.不同供应商的法定代表人或负责人为同一人或者供应商之间存在直接或间接控股、管理关系的；

2.同一人分别在两家或以上的供应商担任董事、监事、高级管理人员的（公司高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员）；

3.不同供应商的实际控制人为同一人的；

4.不同供应商的法定代表人、负责人、董事或监事有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的；

5.与其他供应商存在可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（三）供应商应不属于有腐败和欺诈行为的不合格的供应商。

（四）供应商公司管理规范，并在人员、技术力量、资金方面具有相应能力。

（五）供应商须财务状况良好，须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业及财产被接管、冻结或破产状态,且最近3年内无足以影响本次采购工作及合同正常履行的重大涉诉（或仲裁）情况。

（六）供应商能提供在年检有效期内的营业执照复印件。

（七）供应商应拥有本项目采购产品的知识产权或其他合法权利并能够提供相应证明；

（八）成功案例要求。供应商必须要有10个及以上金融行业反洗钱系统平台案例（消费金融案例不少于1例）。请提供详细案例材料，包括实施模块和最终效果等信息。

（九）本项目不接受联合体响应。

三、报名参加本采购项目需要提交的资料（请按如下顺序提交）

（一）采购项目报名表（报名表下载）。

（二）经过年检的企业法人营业执照（复印件加盖公章）。

（三）法人授权函（原件）、法人及被授权人身份证明（复印件加盖公章）。

（四）增值税一般纳税人证明文件或者能代开增值税发票的相关证明文件。

（五）与采购人过往合作情况的说明。

（六）提供产品案例证明材料；（需提供中标通知或合同关键页扫描件，必要时采购人有权查看原件）。

（七）资质证明

如：产品知识产权相关证明等。

四、获取采购文件

（一）采购人对报名供应商进行资格预审查

凡有意参加者，请于2021年4月20日18:00前，将参加本采购项目报名所需的材料发送至邮箱：huangxian@jccfc.com，采购人将以邮件方式回复资格预审查是否通过，超过时限提交材料则报名无效。（投递后，若未收到采购人邮件回执，请在2021年4月20日18:00前与采购人联系得到邮件确认，否则视为无效投递。）

（注：采购人仅对材料进行符合性检查，供应商需保证材料的真实性，并承担因提供虚假材料带来的一切后果和责任。）

（二）邀请符合条件的供应商获取采购文件

采购人负责本项目的负责人将与资格预审查通过的供应商沟通项目需求理解、项目实施方案、项目实施计划、项目相关测试等。采购人根据沟通交流等情况，以邮件方式邀请3家及以上满足本项目需求的供应商获取本项目的采购文件，收到邀请的供应商根据邮件提示获取采购文件。

五、项目评审时间和地点

（一）评审方式：以采购文件为准

（二）谈判时间：以采购文件为准

（三）谈判地点：以采购文件为准

六、采购人联系方式

联系人：黄老师，邮箱huangxian@jccfc.com

电 话：028-85310091

地 址：成都高新区中航城市广场A座1605

本次采购不收取任何报名费，也未委托任何第三方机构代理。

如您在参加采购活动的过程中发现有违公平、公正原则，存在弄虚作假或营私舞弊等行为，或发现采购人员利用职务之便，索取、收受贿赂或违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费以及礼品礼金等违规违纪问题的，请向采购人举报。

举报电话：028-68729364。