反洗钱人人有责 ▏洗钱途径和方式

01

洗钱活动主要途径和方式

通过地下钱庄或境内外银行账户过渡，实现犯罪所得的跨境转移；

02

洗钱活动主要途径和方式

利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；

03

洗钱活动主要途径和方式

利用他人的账户提现，切断资金转移线索；

04

洗钱活动主要途径和方式

利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注；       

05

洗钱活动主要途径和方式

设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”；

06

洗钱活动主要途径和方式

通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱；

07

洗钱活动主要途径和方式

通过购买房产进行洗钱；                  

08

洗钱活动主要途径和方式

通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱；

09

洗钱活动主要途径和方式

通过虚假进出口贸易洗钱；         

10

洗钱活动主要途径和方式

现金走私。